Más de 17 años ayudándote a implementar programas de cumplimiento penal, prevenir riesgos corporativos y proteger a tu organización frente a sanciones legales.
El compliance o cumplimiento normativo es un sistema de políticas, procedimientos y controles que aseguran que una organización actúe conforme a las leyes, regulaciones y estándares éticos aplicables. En el ámbito penal, funciona como un escudo legal que ayuda a prevenir la comisión de delitos y, en caso necesario, a mitigar o incluso eximir la responsabilidad penal de la empresa.
Contáctanos – Estamos listos para asesorarte y ofrecerte soluciones efectivas.
En Odreman & Asociados, entendemos el compliance como una herramienta estratégica que refuerza la sostenibilidad corporativa, protege la reputación y fortalece la cultura ética dentro de cada organización.
Soluciones legales a la medida – Nuestros abogados diseñan, implementan y supervisan sistemas de cumplimiento penal adaptados a la realidad normativa venezolana. Estos servicios abarcan la asesoría preventiva y la defensa reactiva frente a riesgos corporativos.
Aunque en Venezuela no existe una ley específica de compliance, su relevancia ha crecido dentro del entorno penal. Normativas como la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo o la Ley Contra la Corrupción establecen responsabilidad penal para las empresas. Un programa de compliance bien estructurado no solo previene sanciones económicas y reputacionales, sino que también puede evitar la disolución de la persona jurídica.
Implementar un programa eficaz de compliance genera ventajas competitivas y protege integralmente a la organización.
Además de nuestra asesoría directa, ponemos a disposición de nuestros clientes materiales de apoyo que profundizan en estas materias. Entre ellos destacamos:
Estos recursos forman parte de nuestro compromiso por educar, prevenir y brindar herramientas útiles a quienes buscan estar preparados ante cualquier escenario legal.
En Odreman & Asociados contamos con experiencia probada en derecho penal corporativo y programas de compliance en Venezuela. Ofrecemos un enfoque personalizado, adaptado a la normativa vigente, con asesoría tanto preventiva como reactiva para reducir riesgos penales. Nuestra vocación ética y compromiso nos permiten proteger de forma integral a cada organización.
Es la posibilidad de que una empresa o sus directivos sean responsables penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de su actividad, pudiendo enfrentar sanciones económicas, reputacionales y legales.
Identifica riesgos, asesora a empresas en cumplimiento normativo, y las representa en procesos judiciales para proteger su reputación y patrimonio.
A diferencia de un abogado mercantil, el abogado penal corporativo se enfoca en prevenir y defender a las empresas frente a delitos financieros, ambientales, laborales o digitales.
Lo ideal es antes de una crisis: en la fase preventiva para diseñar políticas y detectar riesgos. Sin embargo, también es clave contar con ellos en investigaciones o procesos judiciales.
Contamos con oficinas estratégicamente ubicadas para atender a nuestros clientes con comodidad y confidencialidad. Cada sede está equipada para ofrecer un servicio legal de excelencia
